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先沒收再發還?還是先發還再沒收? 列印
作者是 user   
週二, 02 十月 2018 07:39

撰文/湯文章(東大國際法律事務所主持律師)

整理/記者江思婷

◎案例

小蘭被詐騙集團詐騙,匯款500萬元到詐騙集團提供的帳戶,嗣因該集團被破獲,該帳戶內的資金全部被凍結,起訴後小蘭請求法院發還帳戶內的500萬元存款,但遭法院拒絕。究竟該筆凍結的存款,何時才能發還?

◎解析

刑法第38-1條1項:「犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者,依其規定。」刑法第38-3條規定:「第三十八條之物及第三十八條之一之犯罪所得之所有權或其他權利,於沒收裁判確定時移轉為國家所有。」可知刑法係採宣告沒收主義,即先宣告沒收再由權利人向法院聲請發還 。但金融八法中的銀行法第136-1條規定:「犯本法之罪,犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者,除應發還被害人或得請求損害賠償之人外,沒收之。」明顯係採取先發還再由檢察官就應沒收部分,向法院聲請沒收。問題在於105年7月1日刑法修正後,沒收已非從刑,不一定需要在裁判時同時宣告。因此,引發裁判時如未同時宣告沒收,可否於日後再補行聲請宣告沒收?

臺灣台北地方法院105年度金重訴字第13號刑事判決認為,適用銀行法有關沒收規定,並未在主文欄中沒收犯罪所得,而是在理由欄表示犯罪所得都已經算好,等發還與被害人或得請求損害賠償之人後,如果還有剩餘,應再由檢察官向法院聲請沒收。然而,現行法除違禁物得單獨宣告沒收外,只有刑法第40條第3項規定得單獨宣告沒收,但該條項是在「因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪」時,才有適用,所以,在現行法律上,該種情形並無法找到聲請沒收的依據。

此外,刑事訴訟法第473條第1項前段規定:「沒收物、追徵財產,於『裁判』確定後1年內,由權利人聲請發還者,或因犯罪而得行使債權請求權之人已取得執行名義者聲請給付,除應破毀或廢棄者外,檢察官應發還或給付之。」立法意旨揭示,依新刑法第38條之3第1、2項規定,經判決諭知沒收之財產,雖於裁判確定時移轉為國家所有,但第三人對沒收標的之權利不受響,故得向檢察官請求發還。但此處所指之「裁判」顯然係指刑事有罪判決而非沒收裁判,所以,要求被害人必須在判決確定後「1年內」,持與民事確定判決有相同效力之執行名義聲請發還犯罪所得,但由於這類案件通常十分繁雜,民事案件很難在一年之內確定,所以金管會才會對於金融八法有關沒收的規定提出修正案。由上所述,可知金融八法中有關沒收「除應發還被害人或得請求損害賠償之人外,沒收之」的規定和刑法就犯罪所得沒收的規定有所不同,是立法者有意做出區隔。

 

綜上所述,涉及金融犯罪,就犯罪所得應先由權利人聲請發還再由檢察官就其餘部分聲請沒收,但目前尚無單獨聲請宣告沒收之法律依據。至於其他犯罪則回歸刑法總規定,先沒收再由權利人聲請發還。